培训时间：202X年X月XX日下午3:00
培训地点：会议室
主持人：XXX
培训内容：内部控制制度建立与实施相关政策解读
参加培训人员：XXX XXX XXX XXX
会议内容：
一、政策解读
《行政事业单位内部控制规范（试行）》中提出，对单 位建立与实施内部控制提出了四大原则：
1.全面性原则。内部控制应当贯穿单位经济活动的决策、 执行和监督全过程，实现对经济活动的全面控制。
2.重要性原则。在全面控制的基础上，内部控制应当关 注单位重要经济活动和经济活动的重大风险。
3.制衡性原则。内部控制应当在单位内部的部门管理、 职责分工、业务流程等方面形成相互制约和相互监督。
4.适应性原则。内部控制应当符合国家有关规定和单位 的实际情况，并随着外部环境的变化、单位经济活动的调整 和管理要求的提高，不断修订和完善。
《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的 指导意见》明确了四大主要任务：
1.健全内部控制体系，强化内部流程控制。
2.加强内部权力制衡，规范内部权力运行。
3.建立内控报告制度，促进内控信息公开。
4.加强监督检查工作，加大考评问责力度。
二、内部控制工作
1.关于预算管理的问题
为提高本单位预算管理水平，规范单位内部控制，强化 预算约束，加强廉政风险防控机制建设，根据《中华人民共 和国预算法》、《行政事业单位内部控制规范（试行》和XX 省有关规定，结合我单位实际，制订了《XX预算管理制度》， 该制度规定了预算管理工作包括预算编审与批复、预算执行 与分析、预算调整、决算管理、预算绩效评价等五个方面。
2.关于政府采购管理的问题
为加强财政资金和政府采购绩效管理，维护国家利益和 社会公共利益，保护政府采购当事人的合法权益，促进廉政 建设为了规范政府采购行为，促进本单位依法编制政府采购 预算，明确和强化预算执行主体责任，根据政府采购相关法 律法规的规定，本单位特制定了《XXX政府采购业务管理制 度》，该制度对采购当中的政府采购的组织、政府采购程序、 政府采购方式、采购验收、政府采购监督、政府采购的日常 管理等六个方面进行了规定。
4.关于资产管理中资产使用情况的问题
为了进一步加强资产管理，确保工作正常运转，提高工 作效率，根据X委、X政府有关规定，并结合本单位实际, 特制订了《XXX资产管理制度》，对本单位的资产使用管理 方面的内容进行了规定。
6.关于合同管理的问题
为规范本单位的合同行为，预防和减少合同纠纷,防范合 同风险，根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规 等规定，结合单位实际，制定了《XX合同管理制度》，该制 度规定了管辖及职责范围、合同拟订、合同审批、合同履行、 归档管理、纠纷处理、合同专用章管理、法律责任等八个方 面的内容，从制度上约束了合同行为。
7.关于决策管理的问题
为进一步贯彻执行中共中央、国务院《关于进一步推进 国有企业贯彻落实”三重一大‘决策制度的意见》精神，规范 我单位的重大决策行为，提高决策水平、防范决策风险。促 进领导干部廉洁从业和推进党风廉政建设和反腐败斗争的 深入开展，保障科学发展，结合我单位的工作实际，特制定 《XX决策机制制度》，该制度对重大决策原则、重大决策程 序、重大决策督查落实等方面进行了规定，促进本单位的党 风廉政、民主决策的进步与发展。
内控工作培训会议纪要（二）培训时间：202X年X月XX日下午3:00
培训地点：会议室
主持人：XXX
培训内容：内部控制工作相关政策解读
参加培训人员：XXX XXX XXX XXX
会议内容：
为了落实了级文件精神深入推进内部控制建设X月XX 日下午，单位举办内部控制建设专题培训会。XX同志等人参 加培训。主要培训内容如下：
一、简要传达《财政部关于全面推进行政事业单位内部 控制建设的指导意见》，《财政部关于开展行政事业单位内部 控制基础性评价工作的通知》文件相关精神，强调内部控制 对学校建设的重要性。
二、党建工作中强调用好、监督好‘每一分钱”的重要性。
三、从单位的风险点出发谈对建立单位预算管理办法 （暂行）、收支管理内部控制管理办法（暂行）政府采购管 理内部控制管理办法（暂行X国有资产管理内部控制制定 管理办法（暂行）、合同管理内部控制制定、其他业务管理 内部控制制定工作。
内控工作培训会议纪要（三）培训时间：202X年X月XX日下午3:00
培训地点：会议室
主持人：XXX
培训内容：如何有效开展内控工作
参力口培训人员:XXX XXX XXX XXX
会议内容：
一、相关政策解读
1.关于印发《行政事业单位内部控制规范（试行》的通 知
2.《关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意 见》
3.《行政事业单位内部控制自我评价管理制度（试行》
二、如何开展内部控制工作
（-）总体原则与步骤：以评促建，分段进行
阶段1 : XXX内部控制工作评价
阶段2 : XXX内部控制体系建设
（二）工作流程
1,了解单位的组织结构和经济活动管理结构。
2.对单位业务活动的流程和适用的法律法规进行全面梳 理，找出风险点。
3.根据找出的风险点、结合现行的法律法规，来选择具 体应对措施，建立健全内部管理制度。
4.采取有效监督措施切实保障各项制度得到贯彻实施。
5.对单位内部控制设计和实施情况进行评价，不断完善。
（≡）单位主要的业务活动及其管理制度
1.预算业务——《XXX预算管理制度》
2.收支业务——《XXX收支业务管理制度》
3.采购业务—— ≪XXX政府采购管理制度》
4.资产管理——≪XXX资产管理制度》
5.建设项目管理——《XXX建设项目管理制度》
6.合同管理——《XXX合同管理制度》
7.决策机制管理—— ≪XXX党组会议事规则》
内控工作培训会议纪要（四）培训时间：202X年X月XX日下午3:00
培训地点：会议室
主持人：XXX
培训内容：解读内控相关文件政策、学习本单位自定的 内部控制制度
参力□培训人员:XXX XXX XXX XXX
会议内容：
一、XXX同志传达了《行政事业单位内部控制规范（试 行）》、《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的 指导意见》，《财政部关于开展行政事业单位内部控制基础性 评价工作的通知》，以及本单位相关内部控制制度等文件指 导思想和精神。带领与会人员学习了内部控制工作的目标、
原则、方法步骤、风险管理与应对措施、监督与评价等内容。
二、与会人员就内部控制文件学习、关键岗位和重点领 域风险防控措施等问题展开讨论，会上还进一步修订了 《XXX内部控制工作实施方案》。
三、会议强调建立部门内部监督制度，形成制衡机制是 规范化管理的必然趋势，要求各个科室工作人员充分认识到 加强科室内部控制规范的重要性，按照有关文件和规章制度 要求，强化内部流程控制，加强内部权力制衡，规范。
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