二〇二三年度经营
计划（大纲）
批准： 编制单位：
编 制 说 明
深入分析当前经济形势和行业发展趋势，客观全面审视经营资源和生产能力，结合目前掌握的市场信息，以高质量党的建设为引领，以高质量发展为目标，坚持问题导向、目标导向、结果导向，从深化改革、提质增效、转型升级、风险防控、党的建设五个方面识别重点工作，与各公司、各部门多次调研商榷制订本计划。
一、年度经营计划编制依据：省属监管企业负责人经营业绩考核办法；“十四五”规划；企业负责人任期经营业绩责任书。
二、年度经营计划包括：集团年度经营计划（大纲）、科技专项计划、质量专项计划、人才引进及招聘计划、培训专项计划、安全生产管理专项计划、环境保护工作专项计划，各专项计划单独下发。
三、经营目标列示范围：集团各子(分)公司及主要三级公司。按照行业划分，集团装备制造板块包括：***；现代服务板块包括：***；房地产板块包括：***。
四、本计划作为集团2023年生产经营工作的指导性计划，各部门、各公司的各项经营管理活动应围绕本计划展开。在此基础上，鼓励各公司自加压力，设置摸高目标，通过年度业绩考核中予以体现，真正实现正向激励，充分激发经营动力活力，有效推动集团高质量发展。
一、2023年度经营方针 ................................4
***集团有限公司2023年度经营计划
（大 纲）
一、2023年度经营方针
深入理解和贯彻新发展理念，以集团“十四五”战略规划为指引，加快推动转型升级，拓展企业发展空间，增强核心竞争力；以“三年改革行动方案”为抓手，最大限度激发企业活力和员工的动力；以打破营销“天花板”和扭亏增盈为目标，外拓市场、内强管理，着力防范各类风险挑战，通过党建引领推动集团高质量发展。
二、2023年度经营目标
（一）总体目标
1.营业收入：**亿元；
2.利润总额：**亿元；
3.资产负债率：较上年同期下降至少2个百分点；
4.主业研发投入不低于3%；
5.全员劳动生产率**万元/人。
（二）集团各子（分）公司主要经营目标
表1：集团各子（分）公司主要指标分解表
单位：万元
编号
单位名称
新增订货
工业总产值
营业收入
利润总额
净利润
货款回收
一
二
合 计
三、2023年度任务分解
编号
经营目标
序号
具体指标（内容）
责任
领导
归口
部门
责任
单位
备注
一、深化改革，持续释放活力
1
巩固深化治理成效
1.1
依法履行出资人职权，根据集团出资控股公司董事会评价办法，建立董事会、监事会年度工作报告机制，对董事会、监事会履职情况进行监督评价；根据集团出资控股公司外部董事履职指南、出资控股公司董事评价办法，加强委派董事、监事日常履职及年度考核管理，体现出资人意志。
1.2
规范董事会建设，股权多元化和混合所有制企业，实现董事会配齐建强，外部董事占多数，建立健全董事会配套制度，全面建成规范、高效、协同的董事会；全资子企业设立执行董事，通过母公司董事会发挥董事会职责。
1.3
指导设董事会所属企业按照落实董事会职权实施方案，制定落实董事会职权配套制度，依法落实董事会各项权利。确定设立执行董事的全资子企业通过母公司董事会行使职权的配套制度。
1.4
各级企业全面建立董事会授权管理制度，明确授权的基本原则、授权监督机制，相关治理主体的责任、授权事项主要范围。加快推进股权多元化公司落实总经理对董事会负责、向董事会报告工作机制，强化工作监督。
1.5
制定集团公司外部董事选聘和管理配套制度，拓宽外部董事来源渠道，选聘一批现职或已退休的国有企业负责人及专业人才任子企业外部董事，优化外部董事人才队伍。
1.6
持续开展对标行业一流企业管理提升行动。完成对标提升工作清单任务，基本形成系统完备、科学规范、运行高效的现代国有企业管理体系。
2
积极稳妥推进混改
2.1
统筹提升资本运作成效。所属上市公司围绕推动转换内部经营机制、实施资本运作、提升盈利质量、规范运作水平和重视市值管理五个方面，拟定年度专项工作计划并推进落实，进一步提升上市公司资本运作能力、市值管理水平、风险管控能力，实现国有企业的资本增值与良性发展。
2.2
以战略目标实现为目的，分层分类深化混改，积极推进**公司等具备条件的子企业深化混改，规范有序推进投资主体多元化，推动一批高质量混改项目落地。
2.3
组织开展混改分析评估。对所属企业混改基本情况、已混改企业转机制、员工持股以及中长期激励实施情况进行专项分析评估，形成专项评估报告。
2.4
组织开展混改“回头看”，对完成混改企业的混改工作程序和要件资料等进行合规性自查，形成自查报告，形成整改措施并落实推进。
3
深化三项制度改革
3.1
在所属公司全面开展分类核算、分类考核。
3.2
全面推行经理层成员任期制和契约化管理，按照“双达标”考核要求，完善管理机制，完成集团层面经理层成员聘任协议和任期业绩责任书签订；各公司严格实行契约管理，以契约管理实现“能上能下”、以刚性考核实现“能进能出”、以目标业绩实现“能增能减”，推动所属公司经理层管控机制全面落地。
3.3
持续推行职业经理人制度，实施职业经理人制度的子公司户数占比不低于50%，董事会运行规范、具备条件的混改公司100%实行职业经理人制度。
3.4
实行有利于吸引和留住关键岗位核心骨干人才的政策，有针对性地建立健全薪酬分配、教育培训、职称评聘、岗位转换等引才育才机制，扩大人才总量，优化人才结构，提升人才质量。
3.5
深入推行公开招聘，持续开展管理人员竞争上岗、末等调整或不胜任退出，员工市场化退出；对各类人才实施差异化管理，打通管理、营销、技术、技能、党务等人员晋升通道，纵向贯通、横向互动、身份转换。
深化三项制度改革
3.6
持续深化市场化劳动用工机制改革，全面完善岗位说明书、岗位合同管理，加大兼岗、并岗、撤岗力度，深化运检合一、大工种作业和一专多能等岗位管理机制改革，优化人员结构，全面实现“常规性专业技术人员（不含研发、营销人员和具有特殊资质的人员）不超过员工总量的**%的总体管控目标，推动专业技术人员下沉一线培养锻炼。
3.7
大力推动扁平化管理机制改革，深入推进“总部机关化”专项治理，优化集团总部机构及职能配置，持续“瘦身健体”。
3.8
全面落实经营管理人员延期薪酬、任期激励和摸高激励机制，深入推行超额利润分享、打破销售人员收入“天花板”、生产经营短板提升奖励等激励机制，尝试股票激励、员工持股、岗位分红、项目跟投、科研对赌等新型激励机制。
3.9
强化以利润为核心的工资总额调整机制，完善以业绩贡献为导向的二次分配机制，薪酬分配既与子（分）公司重要程度挂钩、也与劳动力市场价格挂钩，进一步向关键岗位、核心骨干人才和一线员工倾斜，体现岗位、职业通道差异性。
二、提质增效，增强盈利能力
4
经营质量持续改善
4.1
根据国务院国资委发布的《企业绩效评价标准值》，对标相关行业指标，净资产收益率、营业收入利润率争取达到行业均值水平，各公司在上年同期基础上至少提升一档。
5
成本管控挖潜创效
5.1
总结提炼“阿米巴”经验做法，形成可复制推广的制度理念，加快推动装备制造板块全面导入“阿米巴”模式，实现成本精细化管理，提高员工成本意识，实现全员、全要素、全过程成本管控。
5.2
强化财务刚性约束，构建一体化财务管控体系，完善全面预算管理和财务信息化建设，加强资产负债管控、内部审计监督和财务绩效评价，增强企业应对市场变化和稳健生产经营的能力，在市场竞争中优胜劣汰。
5.3
拓宽上游供应渠道，强化供应商管理，贯彻执行战略合作协议模式，加强优质供应商培育，保障集团供应链建设，减少采购过程中的中间环节，提高直采比例，降低材料采购成本占成品总成本比重2个百分点。
5.4
全员劳动生产率同比提升10%，引导员工强化创新实干意识，合理组织，提高劳动生产效率。
5.5
万元产值综合能耗同比下降2%。完成能源管理信息化系统建设，支撑各用能单位通过系统开展设备管理、能源利用、改进工艺、优化生产流程、设备节能改造、能源成本核算、节能考核，实现管理模式由粗放向精细化的过程转变。
5.6
制定《管理费用专项使用计划》，严格执行管理费用控制目标，提升管理费用效能，原则上年内确保实际发生费用不超过计划目标100%。
6
“两金”压降压茬推进
6.1
“两金”同比增幅较营业收入增幅低10个百分点。
6.2
销售回款**9亿元，现金净流入不低于**亿元。
6.3
流动资产周转率**次/年；各公司流动资产周转率同比增加不低于**次/年。
6.4
精准实施“两金”压降工作，设立与公司经理层业绩挂钩的专项考核机制，强化责任担当，应收账款和存货“应收尽收，应降尽降”。
7
质量管控全面提升
7.1
结合各公司质量基础管理、质量体系运行等方面的短板和漏洞，制定质量管理体系重塑计划，年内按照计划推进质量管理体系改进取得成效。
7.2
持续开展“质量短板”改进活动，依据质量短板工作清单，深入分析原因，制定解决措施，装备制造板块各公司每年筛选一至两项影响主导产品生产的典型质量瓶颈，限期内攻关突破，并做好成果的验收、巩固、推广、应用及标准化；“质量短板”课题完成率100%。
7.3
运用信息化手段，规范不合格品的处理路径，将不合格品的处理和用户反馈处理流程从线下转为线上，实现不合格品和用户反馈线上快速处理，提高质量数据统计分析的全面性和准确性。
7.4
在“卓越绩效管理模式”运行效果的基础上，全面梳理总结集团及各公司经营绩效成果，组织申报2023年政府质量奖，提升经营质量、管理绩效和产品质量。
7.5
推进重大质量事故和客户索赔责任追究，年内完成质量管理系统项目一期建设。
7.6
质量损失不高于0.4%。
8
投资闭环体系搭建
8.1
统筹项目谋划，指导建立健全项目前期论证、立项、评审等全流程闭环管理机制，积极谋划布局投资及研发等高质量项目群，支撑十四五规划落实落地。
8.2
强化投资项目投前论证，严控非主业投资，制定集团2023年度投资计划，确保年度投资计划完成率整体达到90%以上，主业固定资产投资同比持平。
8.3
制定集团2023年度投资项目后评价工作计划，分层分类逐步实现投资计划后评价全覆盖和闭环管理。
9
资产资源有效盘活
9.1
全面完成清产核资工作，盘清账卡物、核实资产价值，针对梳理出的闲置资产、低效无效资产等，逐一登记造册、分析原因，按优劣情况进行分类，制定有针对性的处置方案，推动资源资产有效盘活和高效利用。
9.2
按照报备国资委低效无效清单，全面完成低效无效资产出清。
三、转型升级，增强核心竞争力
10
十四五规划落地实施
10.1
编制发展规划年度实施方案，明确责任分工，确定时间进度，构建发展规划与计划、投资、预算、考核、分配等联运实施机制，确保规划有效实施；“十四五”规划新建重点项目开工率70%以上。
11
主业市场转型提质
11.1
探索总量合并考核方式，提供政策保障，协调大营销机制，打破公司间营销壁垒。
11.2
细致核算产品边际贡献率，年内各类产品边际贡献率不低于**%。
11.3
签订高端、智能、成套和服务的转型升级订单不低于**亿元；**板块出口新增订货不低于**亿元。
12
产业链逐步拓宽延伸
12.1
紧紧围绕“双碳”目标，突出“强龙头、补链条、聚集群”，在稳固传统能源装备市场的基础上，大力开拓***市场。
12.2
……
13
科技创新能力提升进位
13.1
组织科技计划项目的申报、立项等工作，筛选确定引领项目、支撑项目、自主实施项目等，强化科技项目支撑。
13.2
主业板块总体研发投入不低于营业收入3%，年内科技成果转化率达到**以上，实现科技成果转化项目至少*项，科技成果转化订单**亿元。
13.3
完善技术标准体系，建立集团技术标准信息管理平台，实现标准线上编制、资源共享、动态管理；全面开展企业标准制（修）订工作，企业标准复审率达到100%，提高企业标准先进性、科学性、适用性。
13.4
落实重大科技攻关立项“军令状”制度和“揭榜挂帅”机制，以科技成果转化实现市场价值作为技术创新工作最主要的价值评价机制，着力培养引进科技人才、激发创新创造能力。
14
“三化”改造持续推进
14.1
利用信息技术手段实现**精细化管理，结合条码系统、图像管理应用，构建采购库存一体化、业务流程统一的钢材库管理系统，实现**精细化管理，并孵化成熟的**管理解决方案。
14.2
利用数据采集技术，实现**产品的故障诊断及远程运维，建立故障算法、平台策略，实现**，助力**强化智能产品研发，打造产品核心竞争力。
14.3
持续推进办公和生产管理无纸化工作，通过优化生产业务系统集成个人代办、业务管理、数据服务等功能，让员工全面体验无纸化管理理念带来的便捷性。
14
“三化”改造持续推进
14.4
利用大数据、云计算等技术，实时监测、自动预警、监督评价等在线监管，不断提升内控合规管理信息化智能化水平。
14.5
以数字**建设牵引基础管理上台阶、上水平，延伸扩大**云平台建设成果，实现向管理及生产全流程贯通。
14.6
“三化”改造投资**亿元以上。
15
商业价值大幅提升
15.1
全力打造房地产、建设、物业、酒店子集团，构建“子集团、专业平台、经营实体”管理发展体系，全面提升商业环境，加快完善配套设施，有力促进商业资产价值提升。
15.2
借力**等专业化运营平台，引入先进的管理理念、高端运营人才和运营模式，快速将**打造成区域一流置业服务品牌，努力提升经营业绩和品牌价值。
15.3
推进**项目建设进度，创新营销模式，加大招商力度，加快商业资产去化，快速回笼资金。
四、强基固本，加强风险防控
16
运营风险
防范
16.1
持续完善合规内控体系，建立审计和风控法务部门牵头，纪检监察、安全生产、质量环保等部门共同参与、分工负责的合规管理监控机制，保障企业持续健康经营发展。
16.2
建立健全境外投资风险管控体系，定期开展投资风险评估、预警、处置。
16.3
制定双重预防机制工作推进方案，常态化开展危险源辨识、风险评价与管控，年度内生产安全事故为0。
16.4
提升环境管理水平，保障污染物排放稳定达标、固体废物处置合规、核与辐射安全可控，突发环境事件为0。
17
财务风险
防范
17.1
加强资金安全保障，房地产加速库存去化，回笼现金不低于**亿元；净现金流增加不低于**亿元。
17.2
降低负债风险比率，集团现金流动负债比率达到**%，集团及各公司资产负债率同比下降2个百分点。
18
法律风险
防范
18.1
建立重大项目法律论证与市场论证、技术论证、财务论证相结合的“并联式”合规管理机制，加强从可行性论证到立项决策、从谈判签约到项目全过程风险防范。
四、保障措施
（一）加强党的领导。把党的领导融入集团治理各环节，把党组织内嵌到集团治理结构之中，充分发挥党组织把方向、管大局、促落实的领导作用，党员领导干部的示范表率作用和广大党员的先锋模范作用，为完成全年任务目标提供坚强的思想、政治和组织保证。
（二）靠实工作责任。集团各公司、各部门要进一步强化责任担当，履职尽责，对照目标，超前谋划，切实提高执行力，精心组织，周密安排，细化责任分工，建立健全抓落实责任体系和工作台账，逐条抓好落实，确保各项目标任务有序推进、落地见效。
（三）强化业绩考核。充分发挥考核指挥棒作用，将集团年度经营计划任务目标作为考核依据，鼓励，科学设定考核的具体内容、考核办法、考核分值，常态化开展督促指导和目标检视，实现考核结果与经营者绩效挂钩联动机制。
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