银行反诈宣传工作总结(精选8篇)
时间是一条金色的河流，新的工作即将到来，为了写好工作总结我们还得继续，我们也该好好的总结我们这一阶段的工作了。总结可以让同事和领导更加理解自己的才能。工作总结的重点是什么呢？你不妨看看银行反诈宣传工作总结，但愿对你的学习工作带来帮助。
银行反诈宣传工作总结【篇1】
为普及反洗钱知识、增强公民反洗钱意识、营造反洗钱社会环境、发挥公众力量预防洗钱，维护金融平安，国民信托响应中国人民银行管理部的号召，于20xx年8月1日至20xx年8月31日开展以“预防洗钱、维护金融平安”为主题的反洗钱宣传月活动。
作为此次宣传月活动的重要组成局部，20xx年8月26日，公司在首府大厦广场以及公司附近安德路社区举行户外宣传活动，公司董事长杨小阳、副总经理何远、风控总监刘威、财务总监莫百愉及相关部门人员等30余人参加了户外宣传活动。活动当天发放反洗钱宣传折页400余份、预防洗钱维护金融平安知识手册40余本，收回有效的反洗钱知识调查问卷340余份，发放带有反洗钱知识的宣传礼品500余个。
此次反洗钱宣传月活动，将反洗钱宣传与“保护自己、远离洗钱”有机结合起来，提示社会公众不要出租或出借自己的身份证件、银行账户、银行卡和u盾，不要用自己的账户替别人提现，不出售信誉卡用于洗钱。警觉集资诈骗、电信诈骗、“钓鱼网站”诈骗。远离网络洗钱，积极配合金融机构进展身份识别。远离 ，选择平安可靠的投融资渠道。活动通过发放礼品的方式，增强了反洗钱主题宣传活动的吸引力和实效性，拓展反洗钱宣传的广度和深度，在广阔社会公众中产生了积极的影响。
在洗钱犯罪和恐惧融资活动愈演愈烈的背景下，反洗钱工作更加需要普通公众配合，不为洗钱犯罪提供便利，保护自身合法权益，远离洗钱。国民信托在宣传反洗钱的过程中，提示客户选择平安可靠的金融机构，同时介绍信托产品的购置方式和购置要求，是信托公司反洗钱工作的重要一环，也是信托公司走入公众视野、树立良好公司形象的一次重大理论。
银行反诈宣传工作总结【篇2】
为推进“我为群众办实事”活动走深走实，筑好全民反诈防护墙，守护好人民群众的“钱袋子”，**银行勇担责任，开展了多元化的防范电信诈骗知识宣传，致力于提升社会群众的防范电信诈骗意识和自我保护才能，全力以赴为群众办好实事。
厅堂多渠道宣教 反诈宣传不松懈
**银行利用49个营业网点遍布英德辖区内每个乡镇的优势，在营业厅堂进展“国家反诈中心”APP推广宣传。通过LED屏播放宣传标语、液晶显示屏播放推广视频、派发宣传折页、网点显眼处摆放操作指南与功能简介海报等方式发动客户下载安装APP。工作人员还主动询问每一位进门的客户是否下载安装了APP，对未安装的客户讲解APP 的功能并引导其下载，进步客户对电信网络诈骗的警觉性。20**年以来，**银行已成功拦截3起电信诈骗事件，保护客户个人财产平安，为群众办实事。
老年人安装有指导 反诈宣传不草率
针对老年客户群体智能手机操作不熟悉且APP安装步骤较多、自行安装难度较大的情况，**银行工作人员给予细心贴心的指导，从扫描、注册、登录、实名注册、开启预警功能每一步骤都演示实操，确保老年人群体也能掌握APP的使用方法。
入户走访办实事 反诈宣传不言弃
**银行反诈志愿团队走上街头、深化群众，将反诈知识带进乡村、带进校园、带进企业、带进家庭以及社区等不同场所，针对不同层级群众进展精准性宣传，帮助群众抵御电信网络诈骗，真正做到为群众办事实。20**年以来，**银行组织开展反诈专题宣传活动53场，专题活动现场覆盖人次近9000人，主动结合英德市反诈中心、人民银行英德支行、英德市妇联等部门开展反诈宣传，营造“治乱补短 全民反诈”的气氛。
业务与平安同重视 反诈宣传不停歇
自网格化效劳工作启动以来，**银行网格化效劳人员为客户提供上门效劳解决难题的同时，积极普及断卡、电信诈骗等金融知识，提醒大家诈骗就在身边，一定要进步警觉，防止落入骗子的圈套。
**银行将持续以实际行动推动“学史力行”，践行初心使命，主动作为、靠前效劳，多举措强化打击治理电信网络违法犯罪，扎实开展“我为群众办实事”理论活动，营造“全民反诈”的良好气氛，维护群众的金融账户平安，以实际行动践行英德人自己的银行的初心和使命。
银行反诈宣传工作总结【篇3】
为贯彻落实党中央、国务院关于打击治理电信网络诈骗新型违法犯罪、跨境赌博工作的决策部署，在人民银行总行的指导下，人民银行长沙中心支行组织辖内金融机构深化开展“防骗反诈•宣传先行”集中宣传月活动。辖内金融机构通过线上线下多种渠道，持续向广阔人民群众普及反诈拒赌、依法合规使用账户的相关知识，增强了人民群众反诈拒赌才能，筑牢了打击电信网络诈骗和跨境赌博防护墙，实在守护好人民群众的“钱袋子”。
近期，***分行结合**区**派出所、**社区、**学院共同开展反诈拒赌宣传活动。
活动期间，**分行工作人员面对面向广阔师生讲解了反诈拒赌知识，以通俗易懂、生动形象的方式，提醒当前电信网络诈骗犯罪典型案例、作案手法和社会危害；利用学校LED显示屏、投影仪滚动播放反诈拒赌宣传标语，在醒目位置悬挂宣传横幅，发放防范电信网络诈骗、保障财产平安、支付平安小贴士等宣传折页。
**分行工作人员通过分享诈骗案例、讲解平安用卡知识、解读法律法规等方式，在校园内开展全方位宣传，使易受骗的广阔学生认清了“合法使用银行账户、理解反诈反赌知识”的重要性，实在帮助在校师生提升了反诈拒赌意识和才能。
开展“进校园”反电诈宣传活动是东莞银行开展“防骗反诈·宣传先行”集中宣传月系列活动之一。为全力筑牢银行账户资金平安防线，共同维护广阔群众的合法权益，**分行全方位发动反诈宣传攻势，多措并举，营造了浓重的“全民反诈”气氛。
加强组织领导，扛起主体责任
成立防范电信网络诈骗、跨境赌博宣传工作领导小组，分行行长担任组长，坚持“以防为主”的原那么，把宣传防范工作作为应对电诈犯罪严峻形势的“先手棋”，提供人、财、物保障，确保各项宣传措施落地落实、常态长效。
强化责任分工，提升宣传合力
详细制定《**分行防范电信网络诈骗、跨境赌博宣传工作方案》，通过细化分工、明确责任、制定宣传方案，精心部署，统筹推进，确保宣传工作执行到位，责任到人，获得宣传实效。
多渠道开展，宣传深化人心
通过微信 、手机短信、LED显示屏、在ATM机等自助渠道持续宣传反诈拒赌知识，进企业、进社区、进学校、进工厂、进乡村，针对不同的群体全方位开展喜闻乐见、通俗易懂的现场宣传，真正做到让广阔群众“入脑入心”理解反诈知识，有效增强广阔群众的自我保护意识和防骗意识，守护好自己的“钱袋子”。
银行反诈宣传工作总结【篇4】
在人民银行和总行的正确领导下，我部严格按照《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《中国人民银行关于进一步加强反洗钱工作的通知》、《银行反洗钱管理规定》、《银行反洗钱客户风险评级管理规定》、《银行涉嫌恐惧融资的可疑 交易报告管理规定》等关于反洗钱的政策法规、制度要求，不断强化反洗钱工作的管理，认真组织开展反洗钱培训及宣传工作，不断适应反洗钱的新形势、新变化，杜绝风险、堵塞破绽。使反洗钱工作程度稳步进步，有效维护了辖内的金融平安，保障了业务经营的平衡开展。现将反洗钱工作情况总结汇报如下：
一、领导统筹，建立健全反洗钱管理体系
我部始终高度重视反洗钱工作，装备业务素质过硬的工作人员专门负责反洗钱工作。营业部严格按照人民银行、龙江银行总行的制度要求，成立了反洗钱工作领导小组，详细监视、指导反洗钱工作。
反 小组组长：
副组长： 成
员：
反洗钱工作办公室主任：
成员：
反洗钱经办员：
二、注重执行，完善岗位责任制度建立
为适应不断深化的反洗钱工作形势，从制度上保障工作的顺利开展。营业部认真执行反洗钱岗位工作职责，进一步进步反洗钱工作的质量效率，防范洗钱犯罪活动的发生，建立了反洗钱工作档案，其中详细包括反洗钱相关的法律、法规，反洗钱工作制度、反洗钱培训方案、培训记录、反洗钱宣传资料等。
各级领导机构、各个各洗钱岗位上下联运，协调配合，搭建起了我行营业部的反洗钱责任制度体系框架。执行至上，认真执行《银行反洗钱管理规定》、《银行反洗钱客户风险评级管理规定》，详细填写客户职业、身份证有效期、国籍等要素；不断进展客户身份持续识别与客户信息补录工作；账户年检工作中对账户资料过期的账户，限制其账户使用；对公账户开户时，对法人或 负责人的身份证进展联网核查后，并将核查结果打印在身份证复印的反面；认真做好大额交易及可疑交易数据报送工作，人工甄别后，可疑上报数量较同期明显减 少；认真做好反洗钱非现场监管报表的报送工作等。将反洗钱工作职责落实到岗位，落实到人。
三、组织自查，加强责任感严格防范风险
我行每年11月份均制定了反洗钱工作检查，我部主要领导亲自带队，组成反洗钱工作专项检查组，对营业部的反洗钱工作开展情况进展了全面检查。主要针对大额交易和可疑交易的检查，主要检查工程通过账本原始记录、综合业务系统的大额支付进展逐笔审查。检查中严格按照检查程序下发了检查通知书，制定现场检查施行方案，对检查中存在的问题下发了通报，提出了整改措施和处理意见。
及时完成风险提示的核实、处理、审核，我部反洗钱管理人员与营业机构保持直接联络，共同对风险客户(账户)详细情况进展分析^p 、甄别；要求反洗钱经办人员高度重视风险客户(账户)信息，尽职履行客户身份识别义务， 营业机构不能提供准确客户信息的，要求重新识别客户。做好各类报表的报送工作。对反洗钱经办人员上报的报表进展了认真的统计、输入非现场监管信息及数据，并要求逐级上报，防止了网点漏报、错报的现象，保证了报表上下一致。
四、培训宣传相结合，增强民众反洗钱意识
通过加强反洗钱工作的培训，进步了我部员工的反洗钱意识、素质和才能，促进了反洗钱工作在我部的不断开展。首先通过介绍“洗钱”一词的来历，是我部员工系统地掌握了反洗钱的定义及形成的历史渊。洗钱从一开场就注定了他的违法的一面，使我部员工对洗钱的危害性有了客观的认识。
我们又通过幻灯片的方式系统地介绍了《反洗钱法》的主要内容，使广阔员工了 解了反洗钱的概念、反洗钱义务主体范围、金融机构反洗钱详细义务、反洗钱保护和信息保密责任、赋予反洗钱监管机关调查权和临时冻结权、金融机构的法律责任 等相关知识，丰富了员工的反洗钱知识，加深了对反洗钱概念的认识。其次，认真学习分析^p 详细案例，使员工进一步认识了洗钱给国家、社会及金融体系带来的危 害，给我们的国计民生带来的危害，给社会造成的动乱。让广阔员工自觉地将反洗钱作为金融工作者的必尽义务，认真作好反洗钱工作。在集中培训的根底上，我部对关键岗进展了特别强化培训，使详细的反洗钱管理员掌握了反洗钱的系统操作、可疑交易的甄别、大额信息的补录等功能，为我们作好反洗钱工作奠定了根底。
在培训的根底上注重宣传，采用定点宣传、全面宣传、和社会团体结合宣传等形式，我营业部大厅内悬挂《反洗钱法》宣传横幅，张贴标语、宣传图片，摆放宣传资料等形式，全面开展《反洗钱法》宣传。在各种户外宣传活动中共发放《反洗钱法》知识宣传资料7500多份。营造了浩大的反洗钱宣传声势，在一定程度上增强了市民对反洗钱认识。
通过这几年的理论，累积了一定的珍贵经历，我部将持续完善反洗钱工作，脚踏实地、勤奋进取，确保全员树立应有的反洗钱意识，掌握必要的反洗钱技能，增强反洗钱工作 的紧迫感、主动性；严格履行反洗钱义务，实在打击洗钱活动
银行反诈宣传工作总结【篇5】
为落实此次“金融知识进万家”活动，我部门组织全员开展打击治理电信网络新型违法犯罪集中宣传工作，并认真贯彻执行打击治理电信网络违法犯罪的决心，进步客户的防骗意识和识骗才能，采取有效措施，大力宣传电信网络诈骗对金融系统和公民人身财产平安的危害，扎实开展了防范电信网络诈骗宣传活动。现将有关情况总结如下：
一、进步认识，增强防范意识近年来，利用电信发布虚假消息，从事诈骗犯罪活动已经成为社会治安的突出问题。电信网络诈骗，是指通过固定 、手机、电脑等通信工具诈骗钱财的犯罪形式。电信网络诈骗犯是一类新型的犯罪方式，犯罪本钱低、收益高，损害面广，犯罪手法变化快，打击难度大，受害人防不胜防。
我部及时召开部门会议，通过阅读宣传手册、观看警示教育片等形式，大力宣传电信网络诈骗对金融系统以及对公民人身和财产平安的危害，从电信网络诈骗的含义以及手段等方面向全员工进展了详细说明，要求员工从思想上高度重视此次宣传活动，理解电信网络诈骗的严重危害性。通过开展防范电信网络诈骗宣传活动，实在增强了员工的警觉性和防范意识，使员工从思想上领会开展此次防范活动的重要意义，及时通知身边家人及来往客户进步警觉性，齐心协力，共同维护社会安定、维持金融系统稳定、保护自身和家人的人身财产平安。
二、理解电信网络诈骗手段，积极参与防范宣传活动我部积极做好防范电信网络诈骗的宣传工作，本月我部组成宣传小组到周边社区开展普及金融知识活动向公众介绍了电信网络诈骗的种类。目前，电信网络诈骗主要包括：冒充熟人虚构事实、虚构子女出事、虚构子女被绑架、冒充电信局、公、检、法、司等工作人员、以购房、购车退税为名、中奖诈骗、利用银行卡消费、无理由汇款、以提供 、股票资讯为名、发布虚假中奖信息等形式，同时还为在现场的群众介绍了不要轻易尝试使用自己不熟悉的银行业务、不要轻信生疏人的 和手机短信、不要轻易泄漏你的银行卡密码等几种防范电信网络诈骗的方法和措施，牢记“三不一要”，即：不轻信、不泄露、不转账、要及时报案。
本次的宣传活动让到场的群众认清了电信网络诈骗活动的重要危害，并纷纷表示将积极参与到防范电信网络诈骗活动中，为维护金融系统平安和保障财产平安奉献自己的力量。
三、采取有效措施，共同抵抗电信网络诈骗一是在营业厅内显目位置张贴防范电信网络诈骗宣传海报。并在LED显示屏上每日滚动播放防电信网络诈骗宣传内容，通过醒目的警示标语提醒员工、客户和广阔群众随时进步警觉。
二是进步员工意识，使员工从思想上领会开展此次防范活动的重要意义三是要求一线员工在办理业务时，尽到提醒义务。对于前来办理业务的客户做到了多提示、多沟通，积极发放宣传单，尤其是对老年人加强了宣传教育，起到了良好的警示作用，在进步客户对电信网络诈骗防范意识的同时，也树立了我行良好的品牌形象。
银行反诈宣传工作总结【篇6】
为进步社会公众防范洗钱意识，遏制洗钱活动，深化贯彻落实人民银行天津分行关于开展反洗钱宣传月活动的工作部署，全面推进金融机构反洗钱工作，打击涉毒、走私、贪污贿赂、破坏金融管理秩序及恐惧组织等的不法洗钱犯罪活动，保持社会安定，进步商业银行信誉，促进金融业务的安康开展，使社会公众广泛理解反洗钱知识，夯实反洗钱工作的社会根底，我行在接到天津农商行关于开展《关于开展反洗钱宣传月活动的通知》后，积极开展了反洗钱宣传月活动。
在接到天津农商行关于开展《关于开展反洗钱宣传月活动的通知》后，我行上下高度重视，立即成立了由行长为组长的反洗钱法宣传领导小组，领导小组下设办公室，办公室设在支行风险管理部，由风险管理部经理详细负责组织施行开展反洗钱法宣传月活动。
反洗钱法宣传领导小组成立后，利用晨会时间，组织学习《反洗钱》法，积极组织施行反洗钱宣传准备工作，向所属二级支行发布了《关于开展反洗钱宣传月活动通知》、《反洗钱知识问答》等有关反洗钱宣传资料，要求支行深化学习《反洗钱法》。
在反洗钱宣传月准备阶段，我行定制统一了施行《反洗钱法》遏制洗钱犯罪宣传条幅，到总行领取《反洗钱法》宣传手册并将宣传条幅和手册按时下发到支行，要求各支行成立相应的宣传领导小组，学习反洗钱法，在营业网点醒目位置悬挂施行《反洗钱法》遏制洗钱犯罪宣传条幅、在各营业网点营业厅内大屏幕内循环播放施行《反洗钱法》遏制洗钱犯罪、保护好自己的身份证件，防止被用于洗钱活动宣传标语，在网点营业场所柜台和大堂经理桌面摆放宣传册、页，向客户积极宣传反洗钱法。
20xx年11月15日，我行 营业网点在网点醒目位置悬挂《反洗钱法》宣传条幅，向客户及社会公众发放《反洗钱法》宣传手册，开场进展反洗钱法宣传月活动。同时，支行反洗钱宣传小组对各支行开展反洗钱法宣传活动情况进展抽查。
天津农商行相关领导给予我行反洗钱法宣传月活动大力支持和关心，在宣传月活动开展的期间通过屡次指导我们工作，20xx年11月19日我支行风险管理部人员和 行营业部反洗钱宣传小组在户外举行了一场大型的反洗钱宣传活动，本次户外反洗钱宣传活动主要是向镇附近街区居民进展一次反洗钱教育宣传，加强居民反洗钱意识，普及反洗钱根底知识。重点面向公众宣传反洗钱根底知识、公民反洗钱义务、金融机构反洗钱义务、打击洗钱犯罪活动、商业银行合规经营与反洗钱工作的重要意义等。
工作人员分批在人流量大的街区派发宣传资料，形成宣传辐射效应。宣传当天，相关领导亲临我行营业部宣传现场，和营业部宣传小组人员一起在营业部营业场所公共区域发放《反洗钱法》宣传手册，向过往公众宣传反洗钱知识，使广阔群众理解洗钱的危害，呼吁社会公众自觉参加到反洗钱行列，活动中为过往群众提供咨询150人次，发放反洗钱宣传手册260册，其他宣传资料420张。
在宣传月活动中，我行各支行都高度重视，成立了以支行长为组长的反洗钱宣传领导小组，召开了全县二级支行、营业部、分理处内勤负责人参加的反洗钱宣传发动学习会，会上科长带着大家共同学习了《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理方法》和相关《人民币银行结算账户管理方法》、《中华人民共和国现金管理暂行条例》、《个人存款实名制规定》《反洗钱知识问答》《反洗钱手册》等相关法律法规。共同学习了《中国反洗钱犯罪案例剖析》中的典型案例，和一线基层业务负责人讨论了在工作中怎样早发现、识别涉嫌反洗钱的情况。
在反洗钱法宣传月开展过程中，我行各支行积极发动一切可以动用的人力，利用丰富多样的宣传方式全力进展反洗钱法的宣传。如我行 行利用优越的地理位置，利用农村村民农闲赶集的时间，在支行门前摆放反洗钱宣传台，为过往村民提供反洗钱咨询效劳；发放宣传资料400余份，认真向公众解答洗钱的概念，反洗钱的作用及意义，银行提供金融效劳时客户需要提供的身份证明，以及银行依法保护客户个人隐私的义务，使客户和公众理解参与反洗钱的意义和社会职责；在营业网点设立反洗钱宣传咨询专柜，结合当地农业特色，近期农业购销现金业务频繁的特点，及时向广阔社区居民进展宣传，进步客户和社会公众反洗钱意识；有些支行不但在营业网点外进展宣传，而且还在营业网点公共区域开展宣传。如我行营业部、 支行等都在营业网点公共区域布置宣传台，向来行办理业务人员进展宣传； 支行根据本行客户特点，以个体经营者、企业单位人员为主要宣传对象，走进企业和社区进展宣传，进步广阔企业从业人员和普通市民的反洗钱意识，同时利用上门营销这一工作特征，积极向客户单位员工宣传反洗钱法。
在反洗钱法宣传月活动完毕后，我行下属各支行对反洗钱活动均作出宣传总结，并拍摄照片，在今后的工作中还要深化学习反洗钱法，把反洗钱工作当作一项长期工作来抓。通过此次《反洗钱法》宣传月活动，我行全行职工深化学习了《中华人民共和国反洗钱法》，理解了反洗钱法的重要地位和意义，熟悉了反洗钱法的主要内容及洗钱的手段、特征、危害，更加明确了我行在反洗钱工作中的职责和义务。
在《反洗钱法》宣传月活动，我行所属的17个营业网点均在营业网点醒目位置统一悬挂《反洗钱法》宣传条幅、在36个网点电子显示屏上循环播放宣传标语，向客户和社会公众发放宣传手册进展宣传，使宣传活动形成了一定的声势，获得了良好的效果，促进了我行反洗钱工作的开展，进步了社会群众对反洗钱知识的认识和理解，为《反洗钱法》的施行打下了坚实根底。
20xx银行反洗钱宣传活动总结范文二
为全面推进XX市金融机构反洗钱工作，打击一切涉毒、走私及恐惧组织的不法洗钱犯罪活动，纯洁社会风气，保持社会安定，进步信誉社信誉，保证信誉支付的稳定，促进信誉社业务的快速安康开展，使社会公众广泛知晓和理解反洗钱知识，夯实反洗钱工作的社会根底，根据人民银行XX市支行《关于开展金融机构反洗钱宣传活动的通知》精神及中国人民银行制定的《金融机构反洗钱规定》要求，XX联社于20xx年11月6日12日在全市所辖网点开展了金融机构反洗钱宣传周活动，通过采取一系列行之有效的举措，确保了此项活动扎实有效开展，获得了较好的成效。
一、 加强学习，进步对反洗钱工作的认识
为增强对反洗钱工作的认识，我们首先从自身做起，加强了对反洗钱知识的学习。
一是深化领悟反洗钱工作的重要性。一方面我们注重了管理人员的学习，于20xx年11月2日召开了由联社领导、中层干部、及各网点主办会计参加的反洗钱宣传活动发动会，会上分管主任强调了此次活动的目的和重要性，学习了人民银行丹江口市支行《关于开展金融机构反洗钱宣传活动的通知》精神及中国人民银行制定的《金融机构反洗钱规定》等反洗钱知识，进步了对反洗钱工作的认识。
二是有组织地开展业务培训。首先，联社充分认识到金融机构是控制洗钱的第一道屏障，要确保金融领域反洗钱工作措施得到全面落实，就必须充分发挥金融机构理解客户的优势，进步其反洗钱的积极性和主动性。其次，强化了临柜人员反洗钱方面的培训。为确保实在履行好这项重要职责，我们采取了一系列有力的措施，扎实开展反洗钱专业队伍的建立工作，通过与各商业银行及公安部门的合作，在不同时间和不同地点举办了多种形式的座谈会、培训班，强化了反洗钱意识，初步形成了一支反洗钱工作队伍。培训过程中，请资深人士向农村信誉社反洗钱一线工作人员讲授当前国内外反洗钱形势与任务的同时，还传授了反洗钱的操作技术与方法。
三是实在加强组织领导。从承当此项工作职能之初，市联主党组就明确要求全系统各级分支机构务必从维护国家经济、金融平安的高度来认识此项工作的重要性，将条件合适的干部配置到此项工作岗位上，并提出了加强信合系统反洗钱 和队伍建立，培养出一批专业化、知识化的反洗钱专家的人才战略和长远目的。为此，联社在会计科设置了反洗钱工作管理处，各社也按要求设置了工作岗位。为保证反洗钱队伍建立工作落到实处，联社领导屡次召开会议听取有关工作汇报，审议有关队伍建立的工作意见，并对全系统的人员培训方案作出了明确部署。
四是认真选配工作人员。联社要求，各社应注意将一些文化程度较高、专业知识对口、具有良好的计算机操作程度、业务才能强、熟悉经济金融及法律等方面知识的青年干部充实到反洗钱工作岗位上来。各社均按要求认真选配人员，逐步充实反洗钱工作岗位。目前，全系统的反洗钱工作人员中，71.68%为中青年干部，67%以上人员在经济金融、法律、会计、计算机等专业获得专科以上的学位。
二、精心组织，确保反洗钱宣传周活动的有序开展
为确保反洗钱宣传周活动有序开展，丹江联社从构建组织体系、健全制度建立、强化监视管理等方面入手，全力构筑反洗钱平安防线。
一是精心构建完善的组织体系。对活动的时间、形式和要求进展了安排，并成立了相应的反洗钱宣传活动领导小组。接通知后，迅速成立了丹江口市农村信誉社反洗钱工作领导小组，由一把手和分管主任任正副组长，设立反洗钱科；同时，各社也成立了相应的领导机构，装备了专职人员负责此项工作，并确定了职能部门详细负责反洗钱工作，从而构建了一个较为完善的反洗钱组织体系。与此同时，还积极争取地方政府对反洗钱工作的支持，全面加强与公安、其他金融机构等部门反洗钱工作的沟通、协调和配合，增进共识，形成合力。
二是抓紧进展一系列制度建立。建立了反洗钱岗位责任制，做到分工合理，责任到人，实行主要领导负总责，分管领导全面抓，部门领导详细抓，各职能部门业务人员各负其责的分级负责制，确保反洗钱各项工作职责落实到位；同时，结合丹江口市实际情况，制定了反洗钱操作相关规章制度细那么；
三是通过现场及信息化手段展开专项检查，并以此进一步推动反洗钱工作。针对在检查中暴露出的一些问题，及时提出整改措施并及时进展整改。通过检查摸清情况，积累经历，锻炼了队伍，增强了做好反洗钱工作责任意识；
四是着力培养一支综合业务才能强的反洗钱专业队伍。丹江联社以开展创立学习型单位活动为契机，利用每周三下午，采取自学、座谈以及聘请专家授课方式对辖内相关业务人员进展反洗钱知识重点培训。此外，根据反洗钱工作的职责要求，认真拟订了全市反洗钱工作培训方案，在抓好联社机关培训工作的根底上，催促、指导和协助辖区各社分层次、分批次完成反洗钱业务培训。
三、 周密施行，做到了宣传活动形式与内容统一
一是在所辖各网点悬挂反洗钱宣传周活动横幅和张贴标语。主要向社会公众宣传反洗钱知识，通过此次宣传活动，使不知道什么是洗钱的社会公众对反洗钱有了进一步的认识，更使他们认识了洗钱对社会的危害以及反洗钱的重要性和必要性。
二是组织辖网点工作人员走上街头开展反洗钱宣传活动。我们于11月6日先后组织30名干部职工通过设立咨询台、散发宣传材料等形式，向社会公众开展反洗钱、打击洗钱犯罪活动的法律法规宣传，解答疑问，普及反洗钱知识，受到了广阔市民的好评。
三是组织临柜人员系统地理解了反洗钱的操作程序。在加强对外宣传的同时，我市农村信誉社财会部门还组织临柜人员系统地理解了反洗钱的操作程序，掌握了可疑资金的识别和分析^p ，学习了反洗钱相关的法律法规，进一步进步了员工的遵纪守法意识和反洗钱工作的自觉性，防止了内部或外部勾结开展洗钱犯罪活动。
四是通过对各类客户在信誉社开立帐户的审查，大额和可疑资金的及时报告，组织职工理解和掌握反洗钱的操作程序，掌握可疑资金的识别和分析^p ，加强柜面宣传，熟悉相关的法律、法规及各级人行的有关规定，进步了员工的遵纪守法意识和反洗钱工作的自觉性，防止了内部或外部勾结开展洗钱犯罪活动，使本次金融机构反洗钱宣传周活动获得了实效并获得了圆满成功。
总之，通过反先钱洗钱活动的宣传，使反洗钱工作到达了家喻户晓、深化人心，使公众认识到了洗钱是经济领域一种常见的犯罪现象，不仅影响一国的政治、经济和社会平安，也威胁国际政治经济体系的平安，增强了公民的责任意识，打击洗钱犯罪已成为共识。但是，举办这次反洗钱知识宣传周活动在我市还是第一次，在活动开展的过程中，也暴露出我们还存在一些缺乏，距人民银行的要求还存在一定的差距，突出表如今工作人员对此项工作认识不够、使命感不强、操作困难，公众在办理业务时，不理解业务处理程序，不积极配合反洗钱工作等。当然，反洗钱工作一项长期性、系统性的工作，在今后的工作中我们将严格按照人民银行的要求，实在履行好反洗钱的法定义务，维护国家的经济金融平安。
银行反诈宣传工作总结【篇7】
为进一步提升社会公众对电信网络诈骗、跨境赌博危害的认知，增强公众风险防范意识和才能，根据山东省支付清算协会组织开展“反诈拒赌平安支付”第九届“支付清算杯”职业技能竞赛的工作要求，阳谷农商银行近日来从员工行内培训、社会公众宣传等方面入手，多形式多渠道开展主题宣传活动，积极地维护了本辖区金融秩序稳定与社会和谐。
随着互联网的不断开展，的诈骗手段日益更新，利用电信网络等方式进展的诈骗犯罪案例频发。“打铁还需自身硬”，为有效推动此次活动，我行不断加强员工自身反诈知识培训，要求员工深化学习堵截电信网络诈骗、跨境赌博的案例及视频，理解电信网络诈骗、跨境赌博的各种特征以及应对措施，实在进步全员识别和防范网络电信诈骗的才能及程度。同时全员下载国家反诈APP，筑牢反诈第一道防线，随时掌控学习新型诈骗手段，营造全行反诈拒赌的浓重气氛。
为加深客户对电信诈骗和跨境赌博的防范意识，我行各营业网点在LED屏设置“反诈拒赌平安支付”、“网络诈骗不难防，不贪不给不受骗”等标语，在厅堂设立宣传台，承受群众咨询并积极的向民众讲解有关跨境赌博和网络电信诈骗的相关知识，提醒当前跨境赌博和网络电信诈骗的典型手法、惯用套路。大堂经理利用厅堂微沙龙的时机，为等待办理业务的客户发放反诈宣传折页，普及金融知识，现场教客户下载国家反诈APP，结合案例分析^p 各种诈骗手段、特点及背后受害者被骗的原因，告诫客户防范要点，保护个人资金平安。业务办理方面，我行要求各营业网点柜员在为客户办理业务时，严格遵守开立账户平安提示、转账与客户核实等支付结算要求，防止客户陷入设置的圈套造成资金损失。
除在营业网点宣传外，按照宣传活动形式多样、新颖的要求，我行各营业网点还通过“反诈拒赌平安支付”进社区、进商超、进村入户的形式直接面对群众普及相关知识，扩大了宣传活动的覆盖面和影响力。在与群众面对面的宣传中，尤其是农民、务工人员、老年人等自我保护意识较差的群体，我们特别宣传了出租出借出售账户、收款码、买卖银行卡及身份证等违法犯罪行为的不良后果。另外，我行 推出“国家反诈中心的最新最全防骗武功秘籍，请周知转发！”和“【金融课堂】谨记三不一多，防范电信诈骗！”等线上宣传内容，通过微信工作群、朋友圈转发，全面进步了全民反诈拒赌的认知度和认可度。
宣传反诈拒赌，守护支付平安，是我们每一位金融工作者的职责和使命，今后我们阳谷农商行的员工也将致力于传播金融知识和资金平安防护技能，实在提升全民反诈拒赌意识，营造良好的金融支付环境。
银行反诈宣传工作总结【篇8】
为了进一步加大预防和打击反洗钱犯罪力度，普及反洗钱知识，营造有利于反洗钱工作的外部环境，天水广场营业部根据人民银行天水市中心支行精神，按照公司总部要求，营业部实在履行反洗钱义务，增强营业部反洗钱和反恐惧融资意识，决定开展以“预防洗钱维护金融平安”为主题宣传月活动。通过这一系列行之有效的举措，确保了反洗钱宣传扎实有效的开展，获得了较好的成效。
主要活动内容有以下几项：
1、面向营业部工作人员、重点为柜台工作人员开展宣传
营业部有组织、有方案的开展柜台人员学习和领会宣传资料内容，积极进展反洗钱法律法规及业务培训，对反洗钱特殊案例进展了观看学习，以培训促宣传、推动宣传，同时利用内部网络开拓了反洗钱专栏，扩大了宣传的覆盖面。使得工作人员进一步理解金融机构反洗钱之策，也确保了宣传内容能很好的融入到日常工作当中。
2、面向营业部客户开展宣传
开设反洗钱宣传柜台，摆放了相关的反洗钱宣传资料，柜台人员及时向客户发放宣传资料，提醒客户注意洗钱风险防范点，进步反洗钱意识，并向客户讲解反洗钱知识。
在营业场所悬挂反洗钱宣传条幅，显著位置摆放易拉宝宣传资料，制作“预防洗钱、维护金融平安”LED展板，张贴反洗钱宣传海报，营造了良好的反洗钱宣传环境和气氛。通过营业部场内电视滚动播放反洗钱动漫宣传片，以生动活泼的动画形式，宣传反洗钱根本知识、洗钱犯罪的危害，以及重点洗钱案例等内容，使广阔客户可以生动直观的理解和掌握反洗钱知识，进一步增强客户对身份识别等反洗钱工作要求的理解和配合，同时在合作银行网点也摆放反洗钱资料，并与负责人进展了宣传活动的经历交流。
3、组织测试，稳固反洗钱相关知识
营业部组织员工在合规平台内学习反洗钱专项培训，培训内容为：《甘肃证监局关于转发【关于执行结合国安理睬第2219号决议的通知】等4个文件的通知》以及公司反洗钱相关规章制度的学习。在进展了反洗钱知识的学习后，还及时进展了反洗钱知识测试，并且组织全体员工参加了此次测试及对试题做了讲解，稳固了前期学过的反洗钱相关制度，营业部全体员工在知识测试中获得优异的成绩。
通过这一系列反洗钱活动的宣传，使反洗钱工作到达了家喻户晓、深化人心，使公众认识到了洗钱是经济领域一种常见的犯罪现象，不仅影响一国的政治、经济和社会平安，也威胁国际政治经济体系的平安，增强了公民的责任意识，打击洗钱犯罪已成为共识。
反洗钱工作是一项长期性、系统性的工作，在今后的工作当中我们将严格按照人民银行的要求，继续把反洗钱工作作为一项长期的重要工作来抓，严格执行大额和可疑交易报告制度，加大反洗钱培训的力度，确保全员树立应有的反洗钱意识，掌握必要的反洗钱技能，增强反洗钱工作的紧迫感、主动性，实在履行好反洗钱的法定义务，维护国家的经济金融平安。
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