打好金融风险防控战，我区认真贯彻落实中央和省、市关 于坚决打好防范化解重大风险攻坚战的决策部署，坚守不发生 系统性金融风险的底线，积极化解金融风险，确保我区金融和 社会稳定。现将我区防范化解金融风险相关工作相关工作汇报 如下：
一、防范化解金融风险
1、定期开展金融风险排查活动。一是对涉嫌非法集资等金 融风险企业开展实地检查。联合市金融监管局、人民银行、银 监会、区公安分局、区市场局等单位，定期开展金融风险排查 活动9次，排查涉及企业26家，对发现问题的3家企业：XX 电子科技有限公司、XX商贸有限公司、XX电子信息有限公司涉 嫌违规金融活动，当场下发整改通知，责令限期整改。二是开 展新型非法集资苗头风险排查。我局积极督促各街道、XX镇、 开发区管以社区（村组）单位，对辖区内企业进行拉网式的摸 底排查，全面摸牌辖区涉嫌新型非法集资苗头的风险活动。同 时对重点区域进行集中排查，重点对是否存在“白条代偿”、 “银行直存”类集资模式进行有针对性排查。经排查，我区未 发现新型非法集资模式的风险。三是开展养老领域投资诈骗专
项排查。重点在养生馆、保健品体验店馆等老年顾客较多的XX 路、XX路开展养老领域防范投资诈骗专项检查工作，检查出位 于XX区XX路的XX店涉嫌保健器材过度宣传，并对企业进行现 场整改。同时将1条养老领域投资诈骗风险线索：XX科技有限 公司存在涉嫌养老领域金融诈骗嫌疑线索，移交至区政法委， 区公安分局。四是开展“伪金交所”专项检查工作。对辖区非 法引导社会公众投资相关产品的“伪金交所”经营行为进行排 查和打击，整顿金融秩序，防范涉众金融风险尤其是非法集资 风险，维护社会稳定。
2、开展防范金融风险宣传工作。一是在重点区域开展集中 宣传活动。在国购广场、相王国际购物广场联合举办保护中小 投资者宣传教育活动、防范非法集资集中宣传日活动，帮助群 众树立正确的投资观念，远离非法集资，增强风险防范意识。 二是开展养老领域防范投资诈骗宣传活动。在重点区域开展养 老领域防范投资诈骗宣传工作，向老人普及宣传金融知识，揭 露养老领域非法集资的“套路”手法和危害，提高老年人法治意 识和防非能力。三是定期开展防范金融风险宣传工作。通过入 社区、进楼院等方式，开展防范打击非法集资等金融风险日常 宣传工作，同时联系银行、保险公司等金融机构通过电子屏幕 播放非法集资宣传标语，扩大了宣传范围，提高了群众防范意 识。
二、强化地方金融监管
1、开展担保公司和小贷公司检查。2022年4月期间对辖 内3家担保公司和5家小额贷款公司开展了全覆盖现场检查， 并根据“双随机、一公开”的工作要求，配合市金融局实施了 现场抽查，对于检查抽查发现的违规问题，及时指导和督促机 构对照问题逐项制定整改措施，在整改限期内完成。同时每月 通过行业管理系统实时监测辖内担保、小贷公司的经营情况， 规范企业经营行为。
2、开展公共信用综合评价中差评的三类机构警示性约谈。 3月期间，我局会同区发改委，对公共信用综合评价“差”评 的2家典当行和1家担保公司，开展警示性约谈。对企业信用 修复进行了指导，提出警示性约谈意见，要求失信企业加强公 司内部管理,提高对诚信体系建设的认识,公开做出信用承诺， 限期整改，消除社会不良影响。
3、开展典当行业抽查工作。6月期间我局与市金融局对辖 区3家典当行开展“双随机、一公开”抽查工作。重点针对集 资、吸收存款或者变相吸收存款；发放信用贷款；从商业银行 以外的单位和个人借款；对外投资；挪用注册资金或抽逃注册 资金；涉黑涉恶、针对老年人典当业务等情况进行核查，及时、 完整评估我区典当行业经营风险状况，同时对典当行开展防范 金融风险宣传，引导典当企业专注主业、回归本源、合规经营。
三、非法集资案件处理情况
1.本年新增非法集资案件的消除和化解情况。为保障XX 区案件处置工作的顺利开展，XX区制定建立重点案件台账，推 动案件的稳妥处置，并按时对接案件的处置情况，经与区公安 分局对接，2022年XX区新发生涉嫌非法集资案件3起：XX科 技有限公司XX分公司吸收公众存款案、XX、XX吸收公众存款 案、XX贸易有限公司吸收公众存款案，我局将积极配合公安部 门和法院做好案件后续调查处置工作。
2. 5年以上的陈案销案情况。我局加大推动陈案积案的推 动力度，多次协调区公安分局，区法院跟进案件情况，并协调 区财政局为案件处置提供资金保障。目前我区5年以上的陈案 为1起：XX资产管理公司非法吸收公众存款案已于2018年由 XX市中级人民法院刑事判决，公司已吊销营业执照，未偿还资 金清退工作正在进行中。今年即将满5年的陈案2起：XX公司 吸收公众存款案于2019年由XX区人民法院刑事判决、XX置业 公司吸收公众存款案于2020年由XX区人民法院刑事判决，两 家公司营业执照均已吊销，未偿还资金清退工作正在进行中。 涉及网络投资平台的XX投资管理公司XX分公司吸收公众存款 案于2021年由XX区人民法院刑事判决，公司营业执照已吊销， 未偿还资金清退工作正在进行中。
四、下一步工作安排
下一步，我局将按照中央、省、市打击和防范非法集资文 件精神，结合XX区实际，积极推动防范、打击和处置非法集资 工作的开展，切实维护辖内金融秩序稳定，保护人民群众财产 安全。
1•进一步加大宣传力度。区金融局将协调区财政局加大财 政支持力度，鼓励辖区内各责任单位利用悬挂横幅、派发传单、 张贴海报等多种形式重点开展养老领域防范非法集资宣传、扩 大宣传范围，关注重点人群，切实提高人民群众对非法集资违 法活动的认识，降低群众的参与度，减少人民群众财产损失。
2.进一步加大打击力度。对排查中已经整改的企业，及时 跟进了解处理情况，有效化解金融风险。对有非法集资嫌疑的 企业，以宣传教育为主，稳妥处置。对以查实的非法集资企业 严格按照国家法律法规及相关政策规定，依法严惩违法犯罪分 子，保持对打击非法集资活动的高压态势，有效遏制非法集资 活动。
3.进一步加快非法集资案件的消除和化解。区金融局继续 加强与公安部门、法院的协调联系，将加快非法集资案件的处 置工作作为日常监督管理工作的重点，稳妥化解非法集资陈案, 推动防范和处置非法集资工作取得明显进展，坚决守住不发生 系统性金融风险的底线。
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