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制度完整性、健全性效能监察方案篇一：201X年效能监察检查的内容与要素
201X年效能监察检查内容与要素 201X年效能监察检查分综合、财务、成控与法务四个板块，检查要点如下：
一、 综合板块
（一）实施方案与台账资料
1.实施方案是否制定、方案的完整性与可操作性。效能监察实施方案包括的基本内容：效能监察的目的、范围和主要内容、机构和人员、保障措施、步骤和工作要求、项目各部门及人员工作职责等。
2.项目除制订整体方案外，是否还制定效能监察子方案，如工程投标管理、工程合同管理、工程分包管理、成本管理、劳务分包管理、材料设备采购管理、财务管理、费用管理、投资决策管理等分项实施方案。
3.项目效能监察组织机构是否建立，是否配备效能监察员，是否明确项目管理人员效能监察工作职责。
4.项目是否定期组织召开效能监察专项会议并有相关记录。
5.集团所属单位和分公司、总公司区域局和分公司是否开展项目效能监察检查，并有相关记录。
6.台账资料既有对人，又要有对事的效能监察记录。
（二）项目决策
1.项目会议记录和会议纪要文书是否规范。
2.会议记录和会议纪要是否体现项目民主决策过程。
3.民主决策时所提供的决策资料是否完备。
4.项目“三重一大”决策事项是否提交项目班子民主决策。如项目大额度资金的支付和使用、项目大型材料和设备采购、劳务队伍、专业分包单位的选择、项目重要人事安排、项目重大质量、安全事故处理等。
（三）项目管理人员的配备
1.项目班子建设是否健全。关键岗位人员配备是否到位。项目经理部关键岗位人员配备标准执行201X年6月4日省住建厅印发的《湖南省建设工程施工项目部和现场监理部关键岗位人员配备管理办法》和集团项目风险防范手册中“项目经理部关键岗位人员配备标准”，国内其他省份也有同样的相关规定。
2.项目管理人员应回避的是否回避，坚决取缔家族项目部。
（四）项目管理制度
1.项目管理制度建立是否健全。项目管理制度包括项目办公管理制度（门卫、宿舍、食堂、办公室、仓库、财务、成本等管理制度）和施工现场管理制度（质量安全、现场文明、现场材料、设备、施工用电，危险源管理等管理制度）。
2.项目不但要建立大的管理制度，还要建立可操作的子制度。如财务管理制度有现金、备用金、借款、资金支付等
子制度。成本管理制度由签证、成本分析、内部结算等子制度。
3.项目管理制度是否按总公司管理制度要求及时更新。
4.项目管理制度的制定是否严于上级管理制度。
5.总公司和(来自:WWw. : 制度完整性、健全性效能监察方案 )子公司管理制度是否及时传达到项目部，并及时组织学习。
（五）职工群众利益维护与保障
1.项目有无违规签订或不签劳动合同，项目部外聘的员工是否及时签订完成一定工作量的劳动合同。
2.是否存在拖欠员工和农民工工资行为。
3.员工劳动措施是否落实到位，是否按规定应发的劳保用品足额发放，并且要有发放记录。
（六）工程项目质量安全、现场文明管理
1.项目质量安全目标是否制订。
2.安全投入是否到位，2%的安全文明措施费必须投入到位。
3.安全、质量保证体系、制度和措施是否建立健全。
4.质量安全事故处理是否到位。质量安全事故是否按照“四不放过”的原则处理到位。
5.现场文明管理是否规范等。
（七）项目廉政建设
1.项目廉政制度是否像其他管理制度纳入项目管理制
度汇编，并上墙。
2.项目廉政制度是否在查找项目岗位廉洁风险的基础上制定，是否有针对性和可行性。
3.按照诚信合规要求，施工单位负责人是否与项目负责人进行廉政谈话，并签订廉洁从诺书；项目负责人是否与劳务分包、专业分包负责人进行廉政谈话；项目负责人是否与劳务分包、专业分包单位及材料供应商签订廉政协议，或在经济协议中明确廉政条款。
4.项目部是否有廉政宣传和廉政知识学习记录及影像资料。
二、财务板块
（一）委派会计手续是否齐全，是否按要求、按流程进行委派，会计、出纳人员是否有会计证。
（二）项目是否制定财务管理制度，是否细化了资金、核算、借款等方面的管理制度并切实执行。
（三）资金支付
1.银行账户是否按制度规定开设，是否纳入资金管理系统，是否每月对账、是否制作银行存款余额调节表。
2.现金支付比例是否过大，备用金是否及时冲帐，是否有现金盘点表。
3.是否有资金支付流程，资金支付时是否按流程完整执行。
4.劳务人员工资是否支付到位，是否存在套取资金的情况。
（四）会计核算
1.是否执行集团的会计核算办法，会计科目是否按要求设计。
2.成本费用是否按要求归集。
3.发票是否合规。
（五）财务工作与成本控制工作的衔接
1.材料、设备盘点是否与财务一致。
2.劳务分包、结算与预算的沟通是否到位，财务反映的成本是否真实。
3.工程款支付与经营合同是否一致。
三、成控板块
（一）材料出入库验收台账是否齐全
1.查材料数量汇总表、费用汇总表（材料品种规格、数量、单价、金额）。
2.查材料入库台账、材料入库验收单、领料单。。
3.查耗料表，料账员定期盘存情况。
（二）工程进度计划（费用）控制是否到位
1.查进度预算报表（合同内、合同外）。
2.查已完实际进度费用汇总表、已批进度费用汇总表。
3.查已完实际进度费用汇总表与已批进度费用差别分
篇二：效能监察实施方案
201X年南博会参展项目效能监察方案
为全面贯彻集团公司纪检监察工作会议精神，不断完善及健全效能监察工作管理机制，紧紧抓住企业效能监察的工作重点，完善企业管理，促进公司员工正确履行职责，树立公司良好企业形象、提高公司产品经济价值、员工工作效率，努力实现公司在改革中求发展，在和谐中争效能，以最少的成本获最高的效益。经公司领导研究决定，对201X年南博会参展项目管理进行专项效能监察，监察方案策划如下：
一、监察对象
本次效能监察对象是201X年南博会参展项目的参展规划方案实施情况、参展费用控制、参展产品质量、会场布置效果、参展过程、会后 总结 、参展效果等业务流程进行检查。
二、效能监察的总体思路和目的
项目效能监察是企业生产经营过程中的再管理，通过有效的监督手段，在项目进展过程中全过程、全方位的发挥监督作用，对提高工作效率、改善工作效果和提高企业效益有极大的促进作用。本次效能监察在公司领导小组总体领导下，在市场经营部、设计部、生产部、质量技术部工作小组具体实施工作中，上下密切配合，按效能监察体系文件规定的内容，根据参展计划方案，通过对201X年南博会参展项目全程效能监察，确保参展内部控制制度健全、适宜、专业业务部门严格遵循内部控制制度，实现201X年南博会参展的阶段性控制目标和最终目标，对公司产品宣传效果的实现起到良好的保证作用，为公司后续产品的宣传积累经验。
三、工作程序
(一)健全机制
建立效能监察工作领导体制和工作机制，由公司主要领导负责，监察小组组织实施，相关部门密切配合，全体员工积极参与。公司效能监察工作小组人员组成如下：
组 长：蒋兴祥
副组长：张锦 石贵荣
成 员：晏雅馨 李斌 赵炳辉 (二)组织实施
一是做好培训。各相关职能部门组织效能监察工作人员学习有关文件、制度和业务知识，提高认识，领会实质，切实把握好政策界限;组织有关管理人员学习有关文件规定，统一思想，积极配合，协助做好效能监察工作。
二是组织实施。各相关职能部门针对关键岗位及重要环节执行制度情况，以及针对展销会关键环节、关键时间节点，认真组织自查。公司效能监察领导小组组织有关人员对效能监察项目实施情况进行抽查，并不定期、有重点地对部分部门进行督促和检查。
1、监察内容
（1）对参展计划方案审批手续进行监察，保证方案的合理性；
（2）监察参展方案的实施情况，重点监察各项工作是否严格按照计划时间节点进行；
（3）监察参展产品设计、展台设计图纸的审核记录、参展产品生产质量验收记录；
（4）展销会接待纪律监察，重点监察工作时间闲聊、上网聊天、玩游戏；工作时间擅自离开工作岗位，办理与工作无关的个人事务及参加其他展销活动；无故旷工、迟到早退等问题；
（5）对展销成果、会后总结进行监察，重点检查接待、宣传册发放情况、签订意向客户情况等记录；
（6） 展销费用监察，重点监察预算费用是否合理，实际费用与预算费用偏差，损失浪费问题，是否存在超额报销、不符账目、贪污现象。
2、查找突出问题
采取查看记录、资料分析、审计等措施和方法，认真查找以下问题：
(1)重要环节的制度及流程在设计上是否存在缺陷，是否与国家和上级有关规定相符合。
(2)是否存在不执行有关制度，或流程执行不到位的问题。
3、时间进度安排
重要环节制度执行情况效能监察和展会计划方案关键环节效能监察从201X年4月1日开始至201X年6月30日结束。具体时间安排如下：
(1)4月1日至4月8日，为宣传发动、布置工作阶段。
(2)4月9日至4月14日，为开展自查自纠工作阶段。
(3)4月15日至6月30日，为效能监察工作组组织检查阶段。在自查的基础上，效能监察工作组对重要管理制度及流程的设计和执行情况进行检查，并就检查发现的问题提出整改建议。
(4)7月15日前，效能监察小组根据自查和检查阶段收集到的情况，形成监察建议，在征求有关部门意见后，出具正式的效能监察建议书。
(5)7月30日前，有关部门根据效能监察建议书，认真落实整改，并将落实情况上报公司效能监察领导小组。
(三)评估验收
公司拟在201X年8月中旬前组织对各部门开展效能监察工作情况的评估验收。各部门要认真做好情况汇总，填写有关报表，客观公正地撰写效能监察报告，在8月30日前上报公司效能监察小组。效能监察报告内容应包括监察依据、检查过程、发现的行为偏差和管理缺陷、有关制度流程分析和监察建议或决定意见等。
公司效能监察办公室负责组织对局各工作组和各部门监察工作进行评估验收，对监察建议或决定的执行情况进行跟踪检查;通过评估验收对各职能部门完成的效能监察项目进行统计分析和效果评价，对本次效能监察工作进行总结。
(四)资料归档
公司效能监察小组对已经完成的效能监察项目资料进行立卷归档。
四、工作要求(一)提高认识，加强领导
各部门要充分认识效能监察在改善经营管理、提高经济效益、树立企业良好形象方面的重要作用，根据本实施方案的要求，布置效能监察各阶段的工作任务，落实工作目标。
(二)明确职责，落实责任
效能监察工作实行行政主要领导负责制，并与本年度企业党风廉政建设责任制考核挂钩。要明确各职能部门的职责，层层落实责任。各部门要通力协作，密切配合。公司效能监察办公室要发挥好组织协调作用，各职能部门要充分发挥职能，齐心协力搞好效能监察工作。(三)认真整改，务求实效
对效能监察中发现的问题，由效能监察小组提出书面整改监察建议，同时督促有关部门落实监察建议，巩固效能监察成果。收到监察建议的部门，应制定 整改措施 ，落实整改责任，切实加以整改。对能
篇三：“三重一大”决策制度效能监察 实施方案 (参考)
三重一大效能监察实施方案
为深入推进三重一大决策制度的贯彻落实，加强对权力运行的制约和监督，构建和完善惩治和预防腐败体系，促进领导人员规范用权，根据《×××××公司×××年效能监察工作实施意见》要求，决定实施三重一大决策制度效能监察。为保证效能监察工作顺利进行，制订本方案。
一、监察依据
1．《关于进一步推进国有企业贯彻落实三重一大决策制度的意见》（中办发〔201X〕17号）；
2．国家相关法律、法规和集团有关规章制度。
二、监察目的
通过对三重一大决策流程全过程效能监察，对贯彻实施三重一大决策制度工作进行全面规范，纠正存在的问题和不足，完善配套措施，规范工作流程，强化监督管理，建立和健全三重一大决策运行机制，促进 三重一大决策的 科学 性、民主性和合法合规性。主要实现三个目的：
（一）健全、完善与改进三重一大决策流程制度，推进决策流程化、标准化；
（二）促进 三重一大决策严格遵循集体决策原则；
（三）提高科学决策水平，实现公司各项发展指标。
三、监察内容
（一）决策制度体系是否完善。重点监察决策是否科学，有无重大设计缺陷；三重一大事项的界定是否明确；决策制度是否完整、便于操作；决策主体职责权限是否清晰、便于执行；决策程序及决策方式是否合理、便于实施；决策后评价制度、责任追究制度及纠错机制是否建立、便于考评。
（二）决策机制是否健全。重点监察三重一大事项决策前是否进行充分酝酿论证；涉及员工切身利益的重大决策事项，是否通过职代会等形式听取群众意见；重要人事任免，是否公示和征求纪检监察部门意见；重大项目安排和大额度资金使用，是否组织有关专家或专业委员会，进行研究论证和评估审议；决策会议是否符合规定人数。
（三）决策程序是否合规。重点监察决策过程中是否充分发扬民主并按规定程序和方式形成决议；决策过程有无记录，记录是否完整并存档备查；三重一大决策制度是否一贯坚持并规范操作；是否有擅自改变决策内容或临时动议的行为；确需进行重大调整的，是否严格履行决策程序。
四、效能监察范围
公司及所属单位201×年1月1日201×年12月31日所有三重一大决策事项。
五、效能监察方法
主要采取自查自纠和现场监察相结合，以查阅会议纪要、原始资料，实地核查等方法进行。
自查自纠阶段，各单位对201×年1月1日201×年12月31日三重一大决策事项进行全面检查、梳理，查找问题，及时整改纠正，完善机制制度。
现场监察采取抽查方式，抽查比例不低于20%。三重一大决策事项按每类各抽查3%-5%，保证每类决策抽查不少于5项。如果实际发生的决策事项少于5项的，按实际抽查。
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